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金安公司涉嫌非法吸资 部分客户投资要打水漂?

正文
  • 2016/12/21 9:58:38
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我要说两句
导读:2013~2014年,投资者投入金安公司的钱都能如期收到本金和利息。2015年投资者不但利息收不到,本金也无法收回,于是报了警。

内蒙古金安投资管理有限公司(以下简称金安公司)从2013年开始以年化收益率8%至12%不等的收益率在工商银行呼和浩特各网点兜售保本保息个人理财产品。2013~2014年,投资者投入金安公司的钱都能如期收到本金和利息。2015年投资者不但利息收不到,本金也无法收回,于是报了警。在金安公司法人被控制的情况下,这些受害人在微信群里交流发现,大家都是在工商银行各营业网点买理财产品时经银行员工介绍才买了金安公司的理财产品,于是这些受害人纷纷找到工商银行讨说法。


钱没上账


近日,有40多名在金安公司购买理财产品的受害人来到本报。据这些受害者讲,2013年开始,他们到工商银行呼和浩特各支行存款或买理财产品时,工作人员都会把他们介绍给另一名穿着银行制服的工作人员(后来知道是金安公司的业务员)。这名工作人员就会拿出一份保本的理财单介绍相关理财产品,这些理财产品都是在工商银行网点内办理,产品到期后本金和利息一并打到工商银行的卡上。出于对银行的信任,这些受害人购买了理财产品。2013~2014年这些受害人购买的理财产品都如期收到了本金和利息。2015年这些受害人陆续发现自己所投的资金不给返还了,于是报了案。


赵女士于2013年6月份在工商银行民族商场支行通过该行的一位理财经理购买理财产品。金安公司的业务员李雪也在工行这位理财经理的办公室。当时李雪希望赵女士把钱投到金安公司。由于是第一次见面,赵女士没敢在金安公司投资。最后还是买了工行的理财产品。一年后,赵女士的理财产品到期了,于是找工行理财经理打算再买理财产品。去了之后发现李雪还在工行“上班”。李雪和工行理财经理都建议赵女士投资金安公司。当时赵女士看了李雪提供的金安公司合同,还有工行为李雪提供的办公场所,出于对银行的信任,赵女士决定在金安公司投资。2014年5月7日,赵女士与金安公司业务经理李雪签订了第一份金安投资合同,投资金额13万元,年化收益7%,期限为半年,收益额4550元。2014年11月合同到期,金安公司连本带息把钱打到赵女士的工行卡里。2014年11月16日,赵女士与李雪再次签订了金安公司的投资合同,投资金额18万元,年化收益10%,期限为半年。2015年5月19日,金安公司连本带息把钱打到了赵女士的工行卡上。经过几轮投资收回本息,赵女士彻底相信了金安公司。2015年10月份,赵女士已经在金安公司投资近30万元。直到2015年11月份合同到期,钱没上账,在业务经理李雪推脱不见的情况下,赵女士还是相信金安公司是一家合法的投资公司。2015年12月22日,因金安公司拿不出钱来,赵女士不得不在与该公司财务负责人金菊花(法人妻子)协商后,续签了一份2个月的金安投资合同,投资金额27万多元。今年2月份,合同到期,钱还是没上账。于是找到金菊花,金菊花说期货做赔了,钱没了。赵女士一听这话当时腿就软了,省吃俭用积攒下来打算买房子的钱就这样没有了。


血本无归


采访中记者了解到,像赵女士这样的受害人有80多位。这些受害人的第一笔理财产品都是在工商银行呼和浩特各支行网点购买,先期都拿回了本金和利息,在完全相信金安公司后,血本无归。“因为他们(金安公司员工)在银行有办公场所,又经银行工作人员介绍,所以我们相信了金安公司。最后出事了,银行把自己的责任推得一干二净。所以,我们要找工商银行讨说法。”受害人王女士向记者说。据王女士介绍,自己省吃俭用一辈子存了130万元,本来是给儿子结婚用的。当她找到银行时,银行把责任推得一干二净,这让她很难接受。


连日来,记者试图联系给受害人办理业务的金安公司业务员,手机有的关机,有的虽然打通了,但这些业务员以有事为由让记者事后联系。记者在工商银行内蒙古自治区分行营业部采访时,办公室主任与业务经理对记者说,金安公司事件发生后,一些受害者也找过他们。但经过调查,金安公司与工行并没有业务往来。


12月19日,记者来到呼和浩特市回民区公安分局经侦大队,就金安公司业务人员是否在工行各网点有办公场所等问题采访办案民警,得到的答复是案件正在办理中。记者从呼和浩特市回民区公安分局经侦大队对外发布的一份通报中了解到:


据民警调查,2013年1月~2015年9月期间,内蒙古金安管理投资有限公司法人尹某某伙同副总经理金某某在其公司的办公地点,未经金融部门许可的情况下,以高息为诱饵,在工商银行民族商场支行、明泽广场支行、南马路支行、锡林支行、呼和佳地支行等金融机构,向来银行办理业务的客户进行非法投资宣传。此外,该公司还采用随机打电话的方式和拉人头的方式进行宣传,采用签订投资管理合同的方式,向不特定的人群非法吸收存款。经查,该公司涉嫌非法吸收公众存款82户,金额达4233万余元,造成受害人直接经济损失2814万余元,严重扰乱金融秩序。回民区公安分局经侦大队立案后,于今年1月8日对涉嫌犯罪的嫌疑人尹某某进行网上追逃。4月8日,民警在呼和浩特市赛罕区将尹某某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人尹某某对非法吸收公众存款供认不讳。5月16日,尹某某被回民区人民检察院批准逮捕。近日,该案另一名犯罪嫌疑人金某某在山东省青岛市被民警抓获。

来源:正北方网-北方新报
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